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神开股份:第三届董事会2013年第二次临时会议决议-

        

        

        
        

          上海神开石油化工设备股份股份有限公司(以下约分“公司”)第三届董事会第二次暂时相识于2013年12月17日(星期二)午前9:00现场相识外形,相识环行的已于12月20日以书面的和电子邮件外形发送。。董事会预定九名董事。,九名董事,相识由董事长顾政老百姓掌管。,公司监事代表列席相识。相识的集合、相识集合顺序和列席董事人数、公司条例的规则。大会以开票方法看重并经过了随后果实::

          一、看重经过了《从事必赢国际老百姓为总经理的可取之处》

          按照《中华人民共和国公司法》、公司条例及别的有关规则,符合从事必赢国际老百姓为总经理,任期三年,自2014年1月1日起失效。

          投票权果实:符合9票、0票反、0弃权。

          二、指出毕东杰老百姓为公司副总统的可取之处

          按照《中华人民共和国公司法》、公司条例及别的有关规则,符合指出毕东杰老百姓为公司副总统。,任期三年,自2014年1月1日起失效。

          投票权果实:符合9票、0票反、0弃权。

          三、指出王敏喜欢指使他人的年轻妇女为公司副总统的可取之处

          按照《中华人民共和国公司法》、公司条例及别的有关规则,符合指出王敏喜欢指使他人的年轻妇女为公司副总统。,任期三年,自2014年1月1日起失效。

          投票权果实:符合9票、0票反、0弃权。

          四、指出顾冰老百姓为公司副总统的可取之处

          按照《中华人民共和国公司法》、公司条例及别的有关规则,符合指出顾冰老百姓为公司副总统。,任期三年,自2014年1月1日起失效。

          投票权果实:符合9票、0票反、0弃权。

          五、看重并经过指出顾冰老百姓为书记员长的可取之处

          按照《中华人民共和国公司法》、公司条例及别的有关规则,符合指出顾冰老百姓为董事会书记员。,任期自DI董事会看重经过之日起计算。。

          投票权果实:符合9票、0票反、0弃权。

          六、指出方慧珍喜欢指使他人的年轻妇女为公司财务总监的可取之处

          按照《中华人民共和国公司法》、公司条例及别的有关规则,符合指出方慧珍喜欢指使他人的年轻妇女为公司财务总监。,任期三年,自2014年1月1日起失效。

          投票权果实:符合9票、0票反、0弃权。

          七、看重和经过大约指出行政总监的可取之处

          按照《中华人民共和国公司法》、公司条例和应收票据信誉的有关规则,主席指定,符合指出李方英喜欢指使他人的年轻妇女为上海上海上海的全资分店。、上海神开石油交互图像技术股份有限公司、上海神开石油仪器股份有限公司、上海神开密封件股份有限公司实施董事,任期自DI董事会看重经过之日起计算。。

          投票权果实:符合9票、0票反、0弃权。

          八、看重经过《大约任命监事的可取之处》

          按照《中华人民共和国公司法》、公司条例和应收票据信誉的有关规则,符合指出Jing Qianyin喜欢指使他人的年轻妇女为上海S.的全资分店。、上海神开石油交互图像技术股份有限公司、上海神开石油仪器股份有限公司、上海神开密封件股份有限公司监事,任期自DI董事会看重经过之日起计算。。

          投票权果实:符合9票、0票反、0弃权。

          九、看重和经过《确定》现代化音色

          投票权果实:符合9票、0票反、0弃权。

          行政监察确定现代化音色。

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