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第四届监事会第二十一次会议决议公告

        

        

        
        

        防护代码:002225 防护缺钱:浦南存货的 公报号:2019-019

         濮阳普瑞低温肉体的(空军大队)存货的有限性公司

        董事会第二十一次议论会四届议论会公报

        公司职员的和中西部及东部各州的县议会使发誓保证书。、精确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性规定或很好地空投。

        一、中西部及东部各州的县议会议论会

        濮阳普瑞低温肉体的(空军大队)存货的有限性公司(以下缩写“公司”)四届中西部及东部各州的县议会第二十一次议论会迂回的于2019年3月3日以电子邮件产生收回,并于2019年3月8日午前在公司总部议论会室集合了现场议论会。议论会由5位监事列席。,5人监事。议论会由中西部及东部各州的县议会主席必赢国际绅士掌管,某一高级使用人员列席了议论会。。议论会的集合适合公司条例。、《公司条例》和委托书的使担忧规定。
二、中西部及东部各州的县议会评议

        议论会被负责议论了。,不记名汇票,评议并采用随球搬家。:

        1、以3票协定。,0票支持,评议了0宗弃权案,并经过了股权收买搬家。

        中西部及东部各州的县议会以为,这家公司计划总价60磅。,万元收买西藏昌都市合众创业封锁使无空闲业务(有限性使无空闲)(以下缩写“合众创业”)和海城市华银封锁使用有限性公司(以下缩写“华银封锁”)持大约西藏昌都市翔晨镁业有限性公司(以下缩写“翔晨镁业”)共计68%股权事项,适合公司的俗人战略计划,为较远的发达高机能折射镜确立或使安全了根底。,有助于最优化业务作文,泽及合奏伙伴,协定收买存货的。。

        因这次收买的买卖他方经过合众创业的使无空闲人造公司实践把持人刘百宽家族会员刘百宽、刘百春及公司中西部及东部各州的县议会主席必赢国际,公司与合众创业适合《深圳防护买卖所证券上市圣职授任》忧虑关系大肚子的不经宣誓而庄严宣布基准,协同创始人是公司的关系方。,此买卖与买卖使担忧。。公司董事长刘百款是镁业的董事长。、中西部及东部各州的县议会副主席杨林,陈翔镁同样该公司的关系方。,公司中西部及东部各州的县议会主席必赢国际、中西部及东部各州的县议会副主席边洋琳躲避开票。

        特殊情况登载在《防护时报》上。、《奇纳防护报》及巨潮知识网的《忧虑股权收买关涉采矿权知识暨关系买卖的公报》(公报编号:2019-020)。

        三、备查用锉锉

        1、中西部及东部各州的县议会第二十一次议论会四次议论会,;

        专门地迂回的。

        濮阳普瑞低温肉体的(空军大队)存货的有限性公司中西部及东部各州的县议会
2019年3月9日

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